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河南打擊經濟犯罪十大案例公布,多起非法集資和傳銷大案曝光

作者: 來源:黨的生活網 日期: 2019-05-13 點擊: 114119

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黨的生活網(徐克林)在第十個“5.15”全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日即將來臨之際,5月13日,省公安廳召開新聞發布會,通報我省打擊經濟犯罪的情況。

據統計,2018年以來,全省共立各類經濟犯罪案件9435起,破案4850起,抓獲嫌疑人8414人,挽回一大批損失。先后受到公安部2次通令嘉獎、14次賀電表彰。

同時,省公安廳經偵總隊公布我省打擊的10起經濟犯罪典型案例。

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一、河南九洲天中投資發展集團非法吸收公眾存款案

2012年以來,河南九洲天中投資發展集團有限公司及鄭州新光大投資擔保公司在全省12個地級市,43個縣區設立辦事處,以豫南總商會及豫南總商會下屬中小企業發展聯盟、河南融業企業管理咨詢有限公司為辦事機構,以駐馬店市高鐵站商務區九洲商務中心建設項目、河南九洲天中投資發展集團九洲匯會館項目、舞鋼電影城暨影視產業園項目等項目為依托,以月息一分至三分不等的高息為誘餌,向社會不特定對象大肆吸收存款,涉及全省多個地區,涉及金額巨大,涉及人數眾多。2015年1月27日,駐馬店市公安局對河南九洲天中投資發展集團涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,2017年12月5日,駐馬店市中級人民法院終審判決段永剛犯集資詐騙罪,判處無期徒刑;王俊峰犯集資詐騙罪,判處無期徒刑;其余17人犯非法吸收公眾存款罪,判處2年10個月至10年不等的有期徒刑。

二、鶴壁市張某信用卡詐騙案

2016年12月,河南省鶴壁市公安局接到受害人陳某報案稱:犯罪嫌疑人利用其代理的POS機進行盜刷活動,并給陳某本人帶來巨大損失。經鶴壁市局初步審查之后,于2017年11月24日立案偵查,發現這是一起利用“虛擬卡”實施盜刷的信用卡詐騙案,犯罪嫌疑人楊某使用通過網絡購買公民個人信息及釣魚網站鏈接,騙取公民信用卡密碼、安全碼、驗證碼等信用卡相關信息,并將上述信息出售給犯罪嫌疑人張某在其購買的POS機上盜刷,15名群眾被盜刷18萬元。

鶴壁市公安局經過深入研判、縝密偵查,先后于2018年1月至7月,陸續將買賣公民信息、侵犯計算機網絡、買賣釣魚網站、買賣銀行卡等犯罪嫌疑人7人抓獲。隨后,鶴壁市公安局對該案深度經營,順線追查,通過公安部向全國發布協查,全鏈條打擊信用卡犯罪黑色產業鏈,共發布非法經營(非法套現類)線索237條,涉嫌虛開增值稅發票企業4家,涉嫌偽造國家機關公文印章線索6條、盜刷銀行卡線索26條、賭博線索3條、涉毒1條等犯罪線索78條,涉及福建、廣東、四川等全國20余省份,打掉各類犯罪團伙5個,抓獲涉案人員18名。

三、許昌劉磊等人騙購外匯案

2018年3月,許昌市公安局接到報警,部分客戶采取拆分購匯的方式逃避外匯監管,將大量資金轉至境外賬戶。許昌市公安局立即成立專案,迅速查明犯罪嫌疑人丁某等人使用網上購買的銀行卡或者親朋好友銀行卡,利用網銀以因私外出旅游為由購買外匯并轉至香港,在香港地下黑市兌換人民幣謀取利益的違法犯罪事實。共打掉犯罪團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人17人,搗毀騙購外匯窩點3個,現場繳獲用于騙購外匯的贓款26萬余元,繳獲用于犯罪使用的銀行卡800余張,網銀U盾200多個,筆記本電腦2臺,涉及分拆購匯身份人員300余人,騙購外匯總金額達1.3億港幣。

四、“9.12”特大虛開增值稅專用發票案

2016年9月,鄭州市公安局經開分局經偵大隊受理了一批鄭州新區國家稅務局稽查局移交的案件線索,稱鄭州海某菲商貿有限公司、鄭州舜某華商貿有限公司等多家公司在日常經營中,沒有固定業務卻頻頻開具大額增值稅發票,涉嫌虛開增值稅發票犯罪,涉案金額巨大。經查,鄭州海某菲商貿有限公司等多家公司在無真實貨物交易的情況下于2015年10月至2016年4月期間,向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9省(市)305家下游企業開具增值稅發票,虛開金額價稅達5.17億余元。經過2年多的偵查,2018年10月30日,經公安部批準,對該案進行收網。專案組民警兵分多路,分別奔赴河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等省以及河南的許昌、平頂山、洛陽、濟源、安陽、濮陽、焦作、開封、駐馬店、信陽、南陽等地市公安機關對接案件并送達了相關證據卷宗以及證據光盤。截至目前,“9.12”專案全國集群戰役收網,立破案116起,抓獲犯罪嫌疑人55人,搗毀犯罪窩點123個。

五、洛陽市成功從韓國將逃犯趙某、姬某、溫某、李某、董某、馬某引渡回國

2015年7月10日,洛陽市公安局洛龍分局對趙某等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經查,自2012年1月起,犯罪嫌疑人趙某、姬某、溫某、李某、董某、馬某等人利用其實際掌握的黑石環球有限公司等公司名義,以年收益18%的高額利息為誘餌,向不特定公眾非法吸收資金1.4億元人民幣,未兌付資金9744萬余元人民幣。案發后,趙某等人陸續逃往韓國,并在韓國濟州島獲得了永久居留身份。辦案單位層報公安部對上述人員發布國際刑警組織紅色通報。

2017年6月,省公安廳獵狐辦通過外交渠道向韓國司法主管機關提交30余頁的引渡請求書和百余份證據。2018年2月27日,韓方根據我方提供的情況將姬某等5人抓獲,并隨后啟動引渡審理程序。5月1日,韓法院批準將姬某等5名逃犯引渡回中國。5月3日,我省迅速啟動快速反應機制,隨公安部團組赴韓工作,將5名逃犯安全押解回國。這是我國首次從韓國引渡涉嫌經濟犯罪的逃犯,也是獵狐行動中一次性引渡逃犯最多的國際執法合作成功案例。

六許昌市成功從孟加拉國將逃犯牛某、姜某、薛某抓獲

2018年1月26日,許昌市公安局對牛某涉嫌高利轉貸立案偵查。經查,2012年至2014年,犯罪嫌疑人牛某以公司需要資金為名,采取偽造虛假購銷合同、會計資料的手段,套取銀行貸款后,將貸款中的2995萬元非法高息轉貸給周某、韓某等人,從中非法獲利約644萬元。在偵查過程中又發現姜某、薛某涉案,三人分別于案發前后潛逃孟加拉國。

根據公安部部署,2019年4月19日,省公安廳帶領辦案人員參加公安部團組赴孟加拉國開展工作,工作組到達孟加拉國后,克服40攝氏度高溫、蚊蟲叮咬、語言不通、治安狀況復雜等困難,立刻到嫌疑人開設的工廠和可能藏匿的臨時居所等地進行化妝摸排、蹲點守候,經過96小時的連續奮戰,終于摸清了3名嫌疑人確切活動區域。4月24日下午,在孟加拉國警方的協助下,工作組對嫌疑人活動區域開展封閉清查。清查過程中,3名嫌疑人迫于壓力放棄抵抗,主動向工作組投案。4月26日,工作組將3名嫌疑人安全押解回國。

七、杭州“我是小丑”網絡科技有限公司組織領導傳銷活動案

2018年6月8日,許昌市建安區公安分局對杭州“我是小丑”網絡科技有限公司涉嫌組織領導傳銷活動案立案偵查。杭州我是小丑網絡科技有限公司對外宣稱開發運營的IAC網絡平臺是以區塊鏈、大數據、人工智能為技術的互聯網創新社交廣告平臺,實際上是設置會員門檻,靠拉人頭獲利的網絡傳銷平臺。經過兩個月的縝密偵查,于2018年8月28日開展收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人24名,扣押現金13億余元,凍結資金近億元,扣押車輛6臺,查封房產9套。

該案的主要作案手法為:一是主要犯罪嫌疑人藏身境外,??夭僮萃縉教?,以高額回報為誘餌,大量發展下線人員,從事傳銷活動;二是推出一款名為IAC的網絡平臺,對外鼓吹是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交推廣平臺,新會員必須向上線會員繳納200元費用以獲得老會員激活碼激活后才可以注冊成為會員、發展下級會員。平臺設定高額的回報,來引誘會員加入,拉人頭、發展下線;三是平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員,并對會員承諾,每個種子都會增值,獲得平臺收益,但要求會員必須在規定時間賣出,但所謂的“種子”只能在平臺內部流通,本身不具備任何價值,平臺不會回購“種子”,會員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續交易。

八、周口尚某某等人制售假冒偽劣汽車輪轂案

2018年3月,河南省公安廳經偵總隊抽調周口、商丘、新鄉、平頂山等地業務骨干組成工作專班,對尚某某等人制售假冒偽劣汽車輪轂案開展合力攻堅。案偵工作中,專案民警運用多種偵查措施,多次奔赴北京、浙江、湖北、天津、湖南、山東等省,輾轉3萬多公里,歷時三個多月,于2018年8月成功開展收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人40名,打掉位于浙江、山東、湖北、河南等地生產窩點4處,查獲生產設備25臺,假冒奔馳、寶馬、路虎、捷豹、特斯拉、豐田等品牌汽車輪轂2.2萬余個,涉案金額3億余元,被全國品牌?;の被崞牢?018年度十大精品案例,榮獲2018年度“全國政務新媒體公安執法領域十大社會共治影響力案例”。2018年8月17日,公安部專門下發賀電予以表彰。路虎、寶馬、本田、豐田、福特、大眾等知名汽車制造商紛紛致函,對我省成功偵破尚某某等人特大制售假冒偽劣品牌輪轂案表示感謝,并致以最崇高的敬意。該案的成功偵破,樹立了我國良好的國際形象,維護了國際知名企業的合法權益,規范了市場經濟秩序,彰顯了我省打擊侵犯知識產權犯罪的力度和決心。

九、平頂山“4.20”特大非法制售假煙案

2018年4月20日,平頂山市公安局經偵支隊接寶豐縣煙草專賣局移交案件線索,迅速對“4.20”特大非法制售假煙案立案偵查,同日破獲該案,一舉搗毀位于寶豐縣李莊鄉徐莊村南一閑置養殖廠內假煙制造窩點,位于郟縣安良鎮神前村和城關大關堂村的兩處包裝窩點,現場抓獲卷煙制假分子33人,收繳卷接機2臺(套),查獲假冒“紅旗渠”“云煙”“牡丹”等品牌卷煙575萬支及大量制假原輔材料,涉案金額1000余萬元,沉重打擊了制售假煙違法犯罪活動,為維護人民群眾生命健康安全和國家煙草專賣秩序作出了積極貢獻。2018

年4月25日,公安部、國家煙草專賣局發來賀電予以表彰。

該案的主要作案手法為:一是設立窩點分散。制假者將將生產、包裝、倉儲、銷售窩點分別設立,倉庫遠離店面,店中并不擺放假煙,客戶需要時才臨時按需調貨送來,躲避偵查;二是制假方式隱蔽。制假設備多采用組裝方式,能夠快速拆卸、轉移;通訊工具全部采用網上虛擬號段,隱藏真實信息;成品多使用食品、生活用品、文具等包裝箱進行偽裝逃避打擊;運輸工具通過二手車交易市場委托中間人購買。

十、南陽“3.13”跨國制售假冒LV等品牌箱包鞋服案

2018年2月初,南陽鎮平縣公安局經偵大隊接到群眾舉報,稱一家物流公司經常向外地運送大量假冒名牌的運動鞋、箱包、衣服等物品。接報后,鎮平縣公安局高度重視,迅速向市局、省廳有關領導進行匯報,并第一時間抽調精干力量成立“3.13”專案組,全面開展案件偵辦工作。經過四個月的縝密偵查,專案民警逐步梳理出一個涉及河北、廣東的2個生產源頭,涉及河南、江蘇、浙江、安徽、上海等5省市中間批發商,涉及美國、歐洲、澳大利亞、中東、加拿大、南美、東南亞等62個國家和地區的跨國售假網絡。2081年6月的收網行動中,南陽警方共破獲案件6起,先后抓獲犯罪嫌疑人15名(已全部判處有期徒刑),查獲假冒阿迪達斯、LV、GUCCI等品牌的運動鞋、箱包、衣服4萬余件,市場估值3億余元。

[責任編輯:齊鑫 ]

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